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Áreas de Atuação Antifraud

Descrição
 
Através de pesquisas investigativas buscando a prospecção de créditos a partir de histórico de pessoas fisicas e jurídicas (integrantes), assim como informações específicas em demandas judiciais que os envolvam.
 
Com aplicação de métodos e análises de atos jurídicos e comportamentos judiciais, que invariavelmente levam a situações que aparentemente não são significativas, mas que sempre chegam a significativas descobertas para fins de responsabilização financeira.
 
Estratégia assertiva:
 
(I) descrição da situação aparente (econômica, societária e jurídica);
 
(II) identificação da situação latente (sinais da real capacidade econômica e da transferência de atividades ou bens a terceiros);
 
(III) formação da estratégia jurídica de responsabilização (provas de confusão patrimonial, desvio de finalidade, falta de integralização de capital social, caracterização de sociedade em comum etc.);
 
(IV) execução da estratégia, em juízo e em processos de negociação. 
Estratégia assertiva: (I) descrição da situação aparente (econômica, societária e jurídica); (II) identificação da situação latente (sinais da real capacidade econômica e da transferência de atividades ou bens a terceiros); (III) formação da estratégia jurídica de responsabilização (provas de confusão patrimonial, desvio de finalidade, falta de integralização de capital social, caracterização de sociedade em comum etc.); (IV) execução da estratégia, em juízo e em processos de negociação. Descrição
 
Através de pesquisas investigativas buscando a prospecção de créditos a partir de histórico de pessoas fisicas e jurídicas (integrantes), assim como informações específicas em demandas judiciais que os envolvam.
 
Com aplicação de métodos e análises de atos jurídicos e comportamentos judiciais, que invariavelmente levam a situações que aparentemente não são significativas, mas que sempre chegam a significativas descobertas para fins de responsabilização financeira.
 
Estratégia assertiva: (I) descrição da situação aparente (econômica, societária e jurídica); (II) identificação da situação latente (sinais da real capacidade econômica e da transferência de atividades ou bens a terceiros); (III) formação da estratégia jurídica de responsabilização (provas de confusão patrimonial, desvio de finalidade, falta de integralização de capital social, caracterização de sociedade em comum etc.); (IV) execução da estratégia, em juízo e em processos de negociação. 
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